反洗钱小课堂丨普及禁毒常识 提高禁毒意识

1987年6月，联合国在奥地利首都维也纳召开了“麻醉品滥用和非法贩运问题国际会议”。会议专门讨论了毒品滥用和非法贩运问题，通过了禁毒的《综合性多学科纲要》，向各国政府和组织提出了禁毒要综合治理的建议。会议提出了“珍爱生命，远离毒品”的口号。6月26日大会结束，与会代表一致通过决议，确定将每年的6月26日定为国际禁毒日，以引起世界各国对毒品问题的重视。

2010年7月16日，国家禁毒办、中宣部等18部委联合印发《关于深化全民禁毒宣传教育工作的指导意见》将每年6月作为“全民禁毒宣传月”。

2024年11月8日，第十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》，此法自2025年1月1日起施行。新《反洗钱法》加强了对涉毒等洗钱犯罪的打击力度。

6.26国际禁毒日

什么是毒品？

根据我国《中华人民共和国刑法》第357条的规定：毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其它能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

毒品的危害性有哪些？

（一）吸毒对个人的危害。吸毒严重危害身心健康，加速死亡。吸毒扭曲人格，自毁前程。吸毒引发自残、自杀等行为。吸毒容易感染艾滋病等传染性疾病。

（二）吸毒对家庭的危害。吸毒给家庭造成巨大的精神摧残。吸毒导致倾家荡产、家破人亡。吸毒贻害后代。

（三）吸毒对社会的危害。吸毒诱发犯罪，破坏正常的社会和经济秩序，影响社会稳定。

什么是涉毒洗钱犯罪？

涉毒洗钱犯罪，是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时，又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持，加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。

毒贩通过物流、房地产、KTV等行业进行交易和洗钱，巧妙地伪装自己的身份。为了加快洗钱速度和额度，毒贩甚至通过收买警察、选择公益基金、艺术品拍卖、空壳公司、赌场等形式洗白资金。

毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一，毒品问题更与洗钱、恐怖主义和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织，作为人类公害，我们面临的禁毒形势十分严峻。洗钱的上游犯罪有很多种，比如我们熟悉的涉毒犯罪，零散的毒品交易获得的现金量很少，为了获取大量利润，毒贩们通常需要多次交易，这样操作会很容易被发现，他们想到利用别人的账户来分散资金，还会开办一些宾馆、农场、商店，或者购置一些房产，让大量的贩毒收入合法化，更进一步，他们会采取毒资分离、网上交易、高净值物品交易、地下钱庄交易等方法，让侦查机关很难再直接查获毒资，这就是现代社会毒贩清洗毒资的做法。

目前我国采取，警察稽查毒品，金融机构监测可疑资金，司法部门打击洗钱犯罪的方式，各司其职，共同打击涉毒洗钱。

毒品洗钱案例

娄底谢某松毒品洗钱案

2021年1月至4月，谢某松明知是毒品犯罪所得，仍提供其本人及妻子黄某燕等人的银行卡帮助毒贩转账，共计转账3000万元，赚取佣金20万元。2021年3月10日，谢某松按照毒贩戴某斌的安排将50万元毒品犯罪所得转入自己控制的某种植农民专业合作社对公账户，并从中收取1%的手续费。2021年9月、11月，娄底市娄星区人民法院在案件审理过程中发现被告人谢某松犯洗钱罪，建议娄星区人民检察院追加起诉其犯洗钱罪。2021年11月30日，娄底市娄星区人民法院判决：被告人谢某松犯洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，危险驾驶罪，数罪并罚决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万三千元。

常德邓某英毒品洗钱案

2020年1月至2021年2月，邓某英明知是毒品犯罪所得，仍提供账户帮助其哥哥邓某亚转移毒品犯罪所得。邓某英提供账户，接收其哥哥微信转账27万余元、现金25万元，为其哥哥转移犯罪所得资金总金额超过52万元，构成了洗钱罪的主观犯罪条件。2021年12月14日，常德市桃源县人民法院判决：被告人邓某英犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。

温馨提示

珍爱生命，远离毒品，自觉做识毒、防毒、禁毒宣传者；

不出租或出借身份证件、银行账户、微信账户、支付宝账户、二维码等；

不要使用自己的账户为他人接收、转移涉毒非法资金、不要替他人跨境转移资产，避免成为毒品洗钱犯罪的工具人；

勇于举报毒品犯罪和洗钱行为，助力打击涉毒品犯罪和洗钱犯罪。